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紀(jì)委監(jiān)委辦案為什么要查銀行流水

2025-05-21

經(jīng)濟(jì)類犯罪，都涉及到查詢銀行流水的問題。比如，傳銷類犯罪。但是銀行流水對于紀(jì)委監(jiān)委辦案相對更重要，并且不同的階段意義不一樣。

在案件初核階段，通過分析資金流水的來源、走向、數(shù)額等印證案件線索或發(fā)現(xiàn)新的案件線索，為下一步的是否立案提供輔助功能。因此，初核階段的查詢調(diào)取銀行流水，更多的是案件線索作用。

在立案調(diào)查階段，被調(diào)查人已經(jīng)交代問題這種情況下，通過調(diào)取銀行流水，根據(jù)銀行流水的來源、去向、金額等，印證被調(diào)查人的口供，更多起到的是證據(jù)印證作用。另外，在此階段，通過凍結(jié)相關(guān)賬戶，起到了追贓的作用。

貪污賄賂和洗錢罪一案雙查的需要。在以往，自洗錢是認(rèn)為缺少期待可能性的行為，不認(rèn)為成立洗錢罪。但是，刑法修正案十一以后，自洗錢構(gòu)成洗錢罪。如果不查詢調(diào)取銀行流水，將無法進(jìn)行洗錢罪的查處工作。目前來看，被查處的公職人員涉嫌洗錢罪的不多。可能的原因一是觀念的問題，延續(xù)傳統(tǒng)的思維方式；二是對于洗錢罪的認(rèn)識不足，何謂“洗”搞不清楚。比如，同樣是買房子，如果用貪污受賄所得買房子用于自主，屬于不屬于洗錢？如果用貪污賄賂所得買房子用于投資變現(xiàn)，屬不屬于洗錢？

對于公職人員以及辯護(hù)人而言，對于紀(jì)委監(jiān)委調(diào)取的銀行流水要有充分的認(rèn)知。如果對于洗錢罪沒有充分的知識，很有可能將自己置于風(fēng)險(xiǎn)之中。

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